Maniobras con el dólar: prohibieron la salida del país del croata Rojnica
El dueño de la “mayor cueva” de la city porteña, la financiera Nimbus, está señalado como quien marcaba el pulso del mercado del
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Judiciales
La AFIP presentará ante la Justicia la lista de familiares de funcionarios que entraron al blanqueo
La decisión surge en respuesta a la decisión del magistrado Martín Cormick de anular un decreto dictado por Macri. La
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Declaran nulidad del decreto de Macri que habilitó blanqueo a familiares de funcionarios
Se trata de cuatro artículos de una medida que había sido dispuesta durante el gobierno de Cambiemos en el marco
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Allanaron “la mayor cueva de la city porteña” por maniobras con el dólar
El operativo se realizó en las oficinas de “Nimbus”, en el piso 19 de San Martín 140, donde encontraron documentación
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Nuevos operativos para evitar maniobras con el dólar: decomisaron US$800 mil en efectivo
Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambios clandestinos para frenar las operaciones en el mercado informal de divisas. En el
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Un jury suspendió a la jueza que dejó a Lucio Dupuy al cuidado de su madre
La medida, a la que se arribó por unanimidad, recayó sobre la magistrada Ana Clara Pérez Ballester y la asesora
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Luis Patti fue condenado a prisión perpetua por el asesinato del ex diputado Diego Muñiz Barreto
El ex policía bonaerense fue considerado partícipe necesario del crimen. También lo condenaron por el intento de homicidio del secretario
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Julio “Chocolate” Rigau pidió por tercera vez que se suspenda la pericia de su teléfono y ahora deberá definir el juez
La defensa del puntero del PJ sostiene que sería un “escándalo jurídico” si se autoriza. Primero debe opinar la fiscal
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Cayó un asistente terapéutico que abusó de una nena con discapacidad, la filmó y distribuyó los videos en la Deep Web
El caso ocurrió en la provincia de Entre Ríos. La menor, paciente con trastornos neurológicos, tiene 10 años Tras una
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Un fiscal imputó a Emerenciano Sena y a su mujer en la causa por trata de personas
Patricio Sabadini reactivó una causa de 2010, que se inició por una denuncia de Sergio Schoklender contra el dirigente piquetero
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Ezequiel Guazzora, prófugo por pedofilia: las pistas para encontrarlo y los últimos fallos de la Justicia en su contra
El periodista y ex candidato a diputado intentó lograr su excarcelación y designar un abogado mientras sigue a la fuga
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Imputaron a Felipe Pettinato por incendio seguido de muerte y pidieron su indagatoria
La medida fue pedida por el fiscal Martín Mainardi, que investiga el hecho que le costó la vida al neurólogo
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Escándalo en la City: el Gobierno denunció un esquema que usó contribuyentes sin poder adquisitivo para operar dólares financieros
Una investigación del organismo recaudador y la Comisión Nacional de Valores halló que los datos de 857 contribuyentes sin ingresos
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Operativo de Aduana en 18 bancos por maniobras irregulares: firmas truchas, contadores fallecidos y escapes por la terraza
El procedimiento conjunto con AFIP y Policía Federal investiga maniobras delictivas que consisten en simular importaciones con documentación y SIMIs
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La Justicia pidió buscar imágenes de Insaurralde y Clerici en el aeropuerto de Ezeiza
Se lo solicitó el fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria luego de determinar
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